AML und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Quickslot Casino Geldwäsche und Betrug verhindern und welche Verifizierungsschritte vor Ihrer ersten Auszahlung anfallen. Alle Angaben entsprechen den Vorgaben unserer Lizenz aus Curaçao (Lizenznummer 8048/JAZ2018-040).

Unsere Geldwäscheprävention im Überblick

Rechtsgrundlage und Verantwortung

Quickslot Casino wird von der Quickslot N.V. betrieben und hält die Lizenznummer 8048/JAZ2018-040 der Aufsichtsbehörde in Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Umsetzung der dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Wir folgen einem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko eines Vorgangs eingeschätzt wird, desto genauer prüfen wir ihn.

Unsere Mitarbeitenden im Zahlungs- und Compliance-Bereich werden regelmäßig zu Geldwäschemethoden, Betrugsmustern und Meldepflichten geschult. Verdächtige Transaktionen melden wir an die zuständige Behörde, ohne Sie vorab darüber zu informieren. Zahlungen über Konten Dritter lehnen wir in jeder Konstellation ab, ebenso den Einsatz Ihres Spielerkontos durch andere Personen.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Bei der Registrierung gleichen wir Ihre angegebenen Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail) automatisch mit verfügbaren Datenquellen ab. Die vollständige Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir bei ungewöhnlichen Einzahlungsbeträgen, mehreren Konten oder auffälligem Spielverhalten jederzeit weitere Nachweise anfordern, auch wenn Ihre Auszahlung bereits beantragt wurde.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und ungekürzt
• Adressnachweis: Strom-, Gas- oder Internetrechnung bzw. Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern abgedeckt), Kontoauszug bei Banküberweisung oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos
• Bei Kryptowährungen: Nachweis der Wallet-Adresse über einen Screenshot Ihrer Wallet

So läuft die Verifizierung ab

Von der Einreichung bis zur Freigabe

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel 1 bis 3 Werktage. Sie reichen alles direkt in Ihrem Konto ein und verfolgen den Status dort in Echtzeit. So gehen wir Schritt für Schritt vor:

• Vervollständigen Sie Ihr Profil mit Name, Adresse und Geburtsdatum.
• Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto und laden Sie die geforderten Dokumente hoch.
• Eine automatische Prüfung kontrolliert Format, Lesbarkeit und Vollständigkeit.
• Unser Compliance-Team nimmt die inhaltliche Prüfung vor und gleicht die Daten mit Ihrem Profil ab.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei fehlenden Unterlagen informieren wir Sie konkret, was nachzureichen ist.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dateien übertragen Sie verschlüsselt über eine TLS-Verbindung an uns. Den Zugriff auf Verifizierungsunterlagen beschränken wir auf wenige befugte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung. Wir geben Ihre Dokumente nicht an Dritte weiter, außer an Behörden, die im Rahmen gesetzlicher Auskunftspflichten darum ersuchen.

Warum wir die Mittelherkunft prüfen

Nachweis der Herkunft von Einzahlungsbeträgen

Bei außergewöhnlich hohen Einzahlungen oder einem Einsatzverhalten, das nicht zu den üblichen Mustern passt, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel an. Mögliche Belege sind Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Erbschaftsdokumente oder Kaufverträge aus Immobilienverkäufen.

Diese Prüfung dient nicht der Kontrolle Ihrer persönlichen Verhältnisse, sondern der gesetzlichen Pflicht aus unserer Lizenz. Wir müssen ausschließen können, dass Gelder aus strafbaren Quellen über unser Casino in den Finanzkreislauf gelangen. Ihre Angaben behandeln wir streng vertraulich.

Transaktionen überwachen wir laufend

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System, das Betragsmuster, Häufigkeit und Zahlungswege automatisch bewertet. Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, über die Sie eingezahlt haben. Ist eine Rückzahlung auf dieser Methode technisch nicht möglich, etwa weil eine Karte abgelaufen ist, vereinbaren wir mit Ihnen eine dokumentierte Alternative.

Was bei fehlenden Unterlagen passiert

Konsequenzen und Ihre Möglichkeiten

Solange die Verifizierung aussteht, blockieren wir Auszahlungen. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, doch bei wiederholter Nichtvorlage der Dokumente sperren wir das Konto komplett. Für die Nachreichung räumen wir Ihnen in der Regel 30 Tage ein.

Stellen sich Ihre Dokumente als ungültig, manipuliert oder einer anderen Person zugehörig heraus, schließen wir das Konto und erstatten ein vorhandenes Guthaben nur auf einen namentlich auf Sie lautenden, verifizierten Zahlungsweg aus. Gegen eine Ablehnung können Sie sich per E-Mail an unser Compliance-Team wenden; wir prüfen jeden Einspruch einzeln.

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrungsfrist und Löschung

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz aus Curaçao bis zu 5 Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Grund dafür sind mögliche behördliche Auskunftsersuchen, die wir auch rückwirkend beantworten müssen. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Eine vorzeitige Löschung während eines laufenden Prüfverfahrens ist gesetzlich ausgeschlossen.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel 1 bis 3 Werktage nach Eingang Ihrer vollständigen Unterlagen. Unvollständige oder unscharfe Dokumente verlängern die Prüfung, weil wir sie zur Korrektur an Sie zurückgeben.

Muss ich für jede Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach erfolgreicher Verifizierung gilt diese dauerhaft. Neue Nachweise fordern wir nur bei geänderten Daten, neuen Zahlungsmethoden oder außergewöhnlich hohen Beträgen an.

Warum geht meine Auszahlung auf die Einzahlungsmethode zurück?

Das ist unsere Standardregel zur Prävention von Geldwäsche. Der Geldfluss soll nachvollziehbar in beide Richtungen über denselben verified Weg laufen, wie es unsere Lizenz aus Curaçao verlangt.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt bis zu 5 Jahre nach Kontoschließung und löschen sie danach. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur bei gesetzlicher Pflicht gegenüber Behörden.